- DONALD
- TAGI
- PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Służby popsuły gangowi hazardowemu plany na przyszłość i zgarnęły ponad pół tysiąca maszyn do gier
4
28 osób usłyszało zarzuty. Zobacz więcej »
Prawie wszystkie mikrotransakcje w CS:GO służą do prania brudnych pieniędzy
18
"Obecnie prawdopodobnie niemal wszystkie transakcje kluczami mają z tym związek" - przyznaje producent gry. Zobacz więcej »
USA: przez pandemię narkobiznesy nie mogą prać pieniędzy i zbierają się góry gotówki
12
W związku z zamkniętymi sklepami, chaosem w łańcuchu dostaw, wszelkiego rodzaju złożone działania, których wymaga "pranie brudnych pieniędzy" jest kłopotliwe. Zobacz więcej »
Fundacja Otwarty Dialog wśród organizacji zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy wg The Times
18
"Otwarty Dialog i Lyudmyla Kozlowska są narzędziem lobbowania i wpływania na różne instytucje międzynarodowe oraz ochrony i wspierania interesów osób, których majątek często pochodził z oszustw i prania pieniędzy". Zobacz więcej »