- DONALD
- OKAZAŁO SIĘ, ŻE NAJWIĘKSZA GIEŁDA KRYPTOWALUT PRAŁA BRUDNE PIENIĄDZE I DLA WIELU JEST TO ZASKOCZENIE
Okazało się, że największa giełda kryptowalut prała brudne pieniądze i dla wielu jest to zaskoczenie
22.11.2023, 16:05
Wieloletnie śledztwo prowadzone przez amerykańskie służby wykazało, że
największa na świecie giełda kryptowalut Binance
świadomie przyjmowała pieniądze i obsługiwała
klientów objętych sankcjami
m.in. z Rosji, okupowanej Ukrainy, Korei Płn. i Iranu, hakerów wykorzystujących giełdę jako sposób na
wypranie zysków z cyberokupu
, osoby sprzedające dziecięcą pornografię, oraz
terrorystów z Al-Kaidy
, Państwa Islamskiego i Hamasu. Szefostwo świadomie nie zgłaszało tych transakcji władzom.
Prokurator generalny Merrick Garland i szefowa resortu finansów Janet Yellen podczas konferencji prasowej przekazali, że Binance właśnie ze względu na obsługiwanie przestępców
stało się największą giełdą kryptowalut na świecie.
Binance i jej szef Changpeng Zhao przyznali się, że dopuszczali do prania brudnych pieniędzy i
poszli na ugodę z władzami
. W jej ramach szef firmy i jej dyrektor Samuel Lim, usłyszeli
zarzuty karne
. Obaj oficjalnie przyznali się do winy. Changpeng Zhao zrezygnował też zajmowanego stanowiska.
Firma ma łącznie zapłacić
4,3 mld dolarów kary
. Z kolei sam Zhao zgodził się zapłacić 50 mln dolarów. Kara dla Binance jest jedną z największych nałożonych na korporacje w historii USA.
Nie jest to jedyna taka sytuacja związana z giełdami kryptowalut w USA. W listopadzie Sam Bankman-Fried, założyciela i byłego szefa największej giełdy kryptowalut
FTX
został uznany za winnego oszustw i udziału w spisku, który doprowadził do upadku FTX. Miał postawionych m.in. siedem zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy.
Hej, przypominamy tylko:
1. Szanujemy nawet ostrą dyskusję i wolność słowa, ale nie agresję. Przemocowe treści będą usuwane.
2. W komentarzach można swobodnie używać embedów z mediów społecznościowych.
3. Polecamy założenie konta, dzięki temu możesz zobaczyć wszystkie swoje dyskusje w jednym miejscu i dodać coś (👉 Sortownia), co trafi na stronę główną.
4. Jeżeli chcesz Donalda bez reklam, dołącz do naszych patronów: https://patronite.pl/donaldpl
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA
![Trump całkiem serio zapowiada, że chciałby powiększyć terytorium USA o Grenlandię]()
![Premier Słowacji zrobił wycieczkę - niespodziankę i odwiedził Putina]()
![Sondaż: PiS i KO idą łeb w łeb, rządząca koalicja bez większości w Sejmie]()
![USA: kurierzy Amazona strajkują w szczycie sezonu zakupowego, żądają podwyżek i uznania ich za pracowników]()
Więcej popularnych
Popularne dzisiaj
Trump całkiem serio zapowiada, że chciałby powiększyć terytorium USA o Grenlandię
21
"Posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością". Zobacz więcej »
Premier Słowacji zrobił wycieczkę - niespodziankę i odwiedził Putina
28
Przywódcy mieli rozmawiać o dostawach rosyjskiego gazu. Zobacz więcej »
Sondaż: PiS i KO idą łeb w łeb, rządząca koalicja bez większości w Sejmie
50
Na trzecim miejscu Konfederacja, Partia Razem pod progiem. Zobacz więcej »
USA: kurierzy Amazona strajkują w szczycie sezonu zakupowego, żądają podwyżek i uznania ich za pracowników
23
"Jeśli Twoja przesyłka w okresie świątecznym opóźni się, możesz obwiniać nienasyconą chciwość Amazona". Zobacz więcej »
