Centralne Biuro Śledcze Policji
informuje o rozbiciu
zorganizowanej grupy przestępczej
, której członkowie zarabiali na tzw. karuzeli podatkowej. W wyniku ich działań
Skarb Państwa mógł stracić nawet 76 mln zł.
W sumie
zatrzymano 9 osób
: 6 kobiet i 3 mężczyzn.
W toku śledztwa ustalono, że grupa wytwarzała tzw. dokumentację kosztową. Przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. Na zasadzie "karuzeli podatkowej" wystawiano
nierzetelne faktury VAT
.
"Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę "znikających" podatników lub "buforów", tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową czy listy przewozowe, które generowały dokumentację kosztową" - informuje CBŚP.
W sumie podejrzani wprowadzili do obiegu
faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł
, na których Skarb Państwa stracił około 76 mln zł. W działalność przestępczą zaangażowanych było
16 spółek i 4 biura rachunkowe
.
Grupa działała na terenie województw zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego podlaskiego i wielkopolskiego, gdzie przeprowadzono akcję zatrzymania podejrzanych. Podczas przeszukań zabezpieczono sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. W jednym z domów
w bębnie pralki funkcjonariusze znaleźli natomiast kilkadziesiąt tysięcy złotych
.
Na poczet przyszłych kar podejrzanym zablokowano w sumie
68 rachunków bankowych
. Zabezpieczono również ponad
90 tys. zł w gotówce
i
7 luksusowych samochodów
o łącznej wartości ponad 2,5 mln.
Jak informuje CBŚP, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Póki co sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.
Za tzw. zbrodnię vatowską grozi im nawet do 25 lat więzienia.